“海汇国际”传销案告破，涉案金额超百亿元
【鹿光网】据新华社报道，随着“海汇国际”传销组织中国境内总负责人刘某近日被成功抓获归案，历时多年侦办的“海汇国际”组织、领导传销活动案取得又一重大突破。衡阳市公安机关通报称，此案已成为近年来全国打击涉网传销犯罪中的典型案例之一，涉案资金超过百亿元人民币，波及范围广泛，影响深远。
“海汇国际”（DRC）自2018年起以“托管炒外汇”为幌子，通过网络宣传、线下授课、“经纪人”直推等形式，以高收益为诱饵，吸引群众注册并参与所谓“投资项目”。其运作方式采用典型“拉人头”手法，按下线发展数量、团队层级与入金总额计算报酬，形成了多达32层的金字塔式层级结构。截至2021年9月，平台注册中国境内会员账户已超90万个，活动涉及全国多个省区市及港澳台地区，甚至蔓延至部分东南亚国家。
调查发现，该平台根本未从事实际外汇交易，所谓返利来源于不断发展的下线资金，完全脱离真实经营，具备典型非法传销特征。
2021年9月，衡阳公安机关在一次例行治安清查行动中发现“海汇国际”成员唐某燕涉嫌传销，顺藤摸瓜，陆续抓获骨干成员刘某伟及财务人员陈某含等人。2022年2月26日，公安机关以涉嫌组织、领导传销活动罪正式立案侦查，随后公安部统一部署，先后组织23个省区市公安机关展开集中打击，累计立刑事案件200余起，一大批主犯和骨干人员被依法惩处。
衡阳市中级人民法院介绍，截至2025年7月12日，法院共受理“海汇国际”系列案一审案件109件、191人，现已全部审理完毕并宣判，其中107件、180人案件判决已生效。法院认定，“海汇国际”平台设定加入门槛费，通过邀请码建立层级，拉人头形成上下线关系，运营模式符合《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一关于组织、领导传销活动罪的构成要件，应依法对相关人员追究刑事责任。
目前，对仍在逃的犯罪嫌疑人，公安机关正持续加大追逃力度，力争早日将其缉拿归案，彻底铲除该非法传销网络。
