柬埔寨太子集团及其主席涉电诈与洗钱被美英制裁

【鹿光网】美国司法部于10月14日宣布起诉柬埔寨太子集团主席陈志涉嫌电信诈骗和洗钱，并没收价值150亿美元的比特币，这是史上最大规模资产没收行动。美国和英国同时对太子集团及其关联实体实施制裁，指其运营跨国犯罪网络，涉及强迫劳动和“杀猪盘”诈骗，受害者遍布全球。

38岁的陈志，原籍中国，持有柬埔寨、瓦努阿图和塞浦路斯国籍，曾担任柬埔寨前首相洪森和现任首相洪马内的顾问，并获柬埔寨政府授予“公爵”头衔。他于2015年创立太子集团，该集团已成为柬埔寨最大企业之一，业务覆盖30多个国家，涉及房地产、金融服务和消费品等领域。主要子公司包括太子房地产集团、太子环宇房地产集团和太子银行，在金边投资约20亿美元，包括太子广场购物中心。

美国检察官指控陈志主导“杀猪盘”诈骗网络，通过情感操控诱骗受害者投资加密货币，造成全球数十亿美元损失。太子集团在柬埔寨至少10个工地涉嫌强迫移民工人从事诈骗活动，这些工人被关押在类似监狱的设施中，每天联系数千潜在受害者。陈志据称吹嘘该网络每日收入3000万美元，赃款用于购买游艇、私人飞机、毕加索画作等奢侈品，并通过政治影响力和贿赂保护犯罪活动。

美国国家安全助理司法部长约翰·A·艾森伯格表示，这些诈骗导致数千人受害，包括许多美国人，并称太子集团为“建立在人类苦难之上的犯罪企业”。如果罪名成立，陈志将面临最高40年监禁。目前，他仍逍遥法外，未公开回应。

新加坡《联合早报》披露，太子集团与新加坡关联密切，陈志拥有中央区格美华庭项目一个价值1700万新元的豪华公寓单位，并担任本地九家公司的股东及Citylink Solutions董事。三名新加坡公民——陈秀玲、邓万宝和杨新发——及17家新加坡公司被列入制裁名单，其中至少六家与陈秀玲相关。她曾任DW Capital Holdings首席财务官，该公司管理资产超6000万新元，但未获新加坡金融管理局（MAS）执照，MAS已启动调查。陈秀玲辞去淡马锡支持的17LIVE独立董事职务，该公司否认与陈志或太子集团有业务往来。太子集团还与淡马锡关联企业盛裕控股和雅诗阁有项目合作，但后者澄清仅限于咨询和管理服务，无股权关系。淡马锡称相关报道“失实且误导性”。

制裁覆盖128家公司和18人，分布于柬埔寨、香港、新加坡、英国维京群岛、开曼群岛、台湾和帕劳等，主要为离岸空壳公司。美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）禁止美国公民与其交易，并冻结相关财产。英国冻结陈志在伦敦的资产，包括价值1200万欧元的豪宅、1亿欧元办公楼及多套公寓。在香港，陈志关联公司持有尖沙咀一幢估值30亿港元的商厦，其财富经理周芸经营保险和投资公司，两家上市公司致浩达控股与坤集团亦受牵连。台湾当局启动调查，确认是否有本地人涉案。

柬埔寨内政部发言人塔索卡表示，太子集团符合本地法律要求，若外国提供证据将配合调查，但政府未指控其不当行为。太子集团否认犯罪指控，并称其慈善机构“太子基金会”参与公益活动，但相关声明已从网站移除。